董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，设董事长1人[5] 会议召开 - 定期会议每年至少召开2次，开会前10日书面通知；临时会议开会前5日书面通知[7] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] 提案相关 - 定期和临时会议前规定时间送达证券部的提案可列为议题[8] - 会议主持人等可提出临时提案[9] 其他规定 - 董事会会议由董事长主持，特殊情况由半数以上董事推荐一人主持[11] - 会议记录保存期限为10年[14] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[16] - 议事规则经股东会审议通过后生效并施行[18]