证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-040 江苏华信新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经 征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 9 月 29 日获取 股东会表决结果后以口头方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事共同推举董事李振斌先生主持本次会议，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李振斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...