董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 1/10以上表决权股东等提议时开临时会议[14] - 定期会议提前十日书面通知相关人员[17] 董事会决策权限 - 资产抵押总额在净资产50％内且不超总资产30％[5] - 有净资产50%以下对外投资决策与调整权[6] - 决定一年内收购、出售重大资产占总资产30%以下事项[7] - 决定交易金额不满3000万元或净资产5%的关联交易[7] - 有净资产20%以下其他重大合同决定权[7] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面表决，分同意等意向[30] - 提案通过一般需超全体董事半数赞成[32] - 对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[32] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[48] - 委托签署定期报告书面确认意见需专门授权[23] - 一名董事接受委托不超两名董事[25] - 利润分配决议后要求审计再对其他事项决议[37]