证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-045 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议 于2025年9月29日下午3:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参 加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、李建勋、施海娜、刘忻忆 4名董事以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事推选李玲玲女士主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司 法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计 委员会仍由施海娜女士（独立董 ...