证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-042 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2025 年 9 月 29 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席 本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 181,359,445 股，占公司有表 决权股份总数的43.3525%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份166,885,471 股，占公司 ...