证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-044 金卡智能集团股份有限公司 关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及 董事会专门委员会委员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事的情况 截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77,600股，占公司总股本的0.02%。 刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东减持股 份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的 规定及其所作的承诺进行管理。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时为保障 公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城 镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独 立董事候 ...