制度修订与生效 - 本制度于2025年9月修订[1] - 本制度由董事会制定修订，自审议通过生效并负责解释[10] 独立董事职责 - 会同审计委员会在年报编制和披露中履职尽责[4] - 学习年报要求并参加相关培训[4] - 听取公司经营和财务等情况汇报[4] - 会同审计委员会和会计师沟通审计相关事宜并核查资格[5] - 与注册会计师沟通初审意见[5] - 关注审议年度报告董事会会议的各项程序[6] - 对年度报告签署书面确认意见[6] 财务负责人职责 - 在年审会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等材料[5]