制度审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，紧急情况全体同意不受限[8] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[8] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[11] 会议职责 - 遴选审查董事等人选，就提名任免等向董事会提建议[11] - 可研究讨论董事薪酬等其他事项[12] 会议记录 - 会议应制作记录，独立董事签字确认，至少保存十年[15][16] 生效条件 - 制度经股东会审议通过之日起生效，修订亦同[23]