董事会会议 - 第三届董事会第七次会议于2025年9月26日召开，7位董事全部出席[2] 人事变动 - 提名王磊为第三届董事会部分独立董事候选人，待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 李敬祖、常兰萍任职第三届董事会部分非独立董事事项待股东大会审议，朱凯经职代会选举进入董事会[5] - 聘任公司总经理及高级管理人员议案通过[6] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[7] 股东大会 - 提议2025年10月15日15：00召开2025年第一次临时股东大会[7] 公司治理 - 取消监事会并修订章程及办理工商变更登记议案待股东大会审议[8] - 制定、修订部分公司治理制度议案待股东大会审议[10] 资金运用 - 公司用25000万元自有及自筹资金设立全资子公司[11]