会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[4] - 董事长十日内召集主持临时会议[5] - 董事会秘书48小时内向董事长报告提议[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[5] - 会议变更提前48小时通知[6] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 议案提前十工作日送交秘书[10] - 临时会议议案经董事长审查后发出[12] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过[17] - 部分内容分歧可单独表决修改[16] - 关联交易表决有特殊规定[19][20] 会议材料 - 签到薄等保存十五年[8] - 会议决议保存十五年[22] - 会议记录三日内整理、董事三日内签名[26] - 会议记录保存十五年[27] 其他规定 - 首席执行官负责实施决议并报告情况[29] - 三种情形须修改议事规则[32] - 议事规则修改经股东会批准生效[32] - 董事会设专门委员会[34] - 公司设独立董事并建制度[34] - 规则自股东会通过之日起执行[34] - 规则解释权属于董事会[34]