战略委员会构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，委员可连任[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长一名[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 委员与议题有利害关系需回避表决[16] - 本规则经董事会审议通过生效实施[18]