董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开2次，临时会议依《公司章程》规定，须过半数董事出席[9] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[11] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保事项须出席董事2/3以上通过[15] - 关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过[20] 审议事项 - 审议资产总额占总资产10%以上等多种比例及金额标准的交易[6][7] 责任与记录 - 决议违法违规致损失，参与董事赔偿，异议并记录可免责[25] - 会议记录保存不少于十年[24][34] 规则说明 - 规则由董事会制订、解释及修订，股东会批准生效[31]