董事会决议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，11票同意[3] 董事会秘书规定 - 任期三年，连聘可连任[10] - 聘任、解聘等需2个交易日公告并报备[12] - 出现规定情形1个月内解聘[12] - 聘任时签保密协议，离任审查移交资料[13] - 空缺时指定代行，3个月内聘任新秘书[13][14] - 负责信息披露等多项职责，出席业绩说明会[16][18] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效[23]