关联交易制度修订 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，11票同意[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[14][16] 关联交易审议权限 - 与关联法人交易300万以下或占最近一期经审计总资产低于0.2%，总经理办公会审议、总经理审批[23] - 与关联自然人交易低于30万，总经理办公会审议、总经理审批[23] - 与关联法人交易占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万，董事会审议并披露[23] - 与关联自然人交易30万以上，董事会审议并披露[23] - 与关联方成交（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万，证券服务机构出报告并股东会审议[24] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超六个月，评估报告评估基准日距使用日不超一年[24] 审议程序 - 董事会审议关联事项，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，全体股东关联时照常进行[33] 违规处理 - 董事会违规，审计委员会责成改正，损失由责任董事赔偿，严重时股东会罢免[35] - 高级管理人员违规，董事会和审计委员会责成改正，损失相关人员赔偿，严重时董事会罢免[35] - 董事和高管弄虚作假、营私舞弊，股东会或董事会罢免，损失追究法律责任[35] 制度生效与修订 - 制度自股东会审议通过生效实施，修订亦同[39] - 制度由董事会负责解释和修订[38]