董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，董事长1人[10] - 非职工董事和职工董事任期3年，可连选连任，董事长任期3年[10][11][45] - 兼任高管及职工董事总计不得超公司董事总数的1/2[30] 董事任职要求 - 董事需有金融、法律、会计业务3年以上或经济管理工作5年以上经验[30] - 董事长需有期货业务3年以上或其他金融业务4年以上等经验，具备大学本科以上学历或学士以上学位[46] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[50] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任，最多在2家期货公司兼任[52] 董事会职权与权限 - 董事会行使召集股东会、制定公司战略规划等多项职权[14] - 董事会审议交易事项有资产总额、资产净额、营业收入等比例要求[18] - 交易标的净利润、成交金额等达到一定比例需关注或提交股东会审议[19] - 关联交易、财务资助、处置固定资产等达到一定标准需董事会或股东会审议[20][21][22] 会议相关 - 董事会每年至少召开4次会议，大约每季一次，提前14日通知[58] - 特定条件下应召集临时会议，10日内完成[58] - 董事会作出决议，除特定项外，须经全体董事过半数通过[63] - 会议记录存放期限不少于10年[79] 其他 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，保管印章[7] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销不符合规定的决议[39] - 董事对公司的忠实和保密义务在辞职报告生效后2年及任期结束后2年不解除[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或1/3以上的董事可提议案[54][55] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[83]