证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-062 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高 级管理人员，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》 二〇二五年九月三十日 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年A股限制性股票激励计划（草 案）修订稿》的有关规定以及公司2025年4月3日召开的2025年第一次临时股东大 会的授权， ...