薪酬委员会组成 - 由三名及以上董事组成，独立非执行董事应占半数以上[7] - 设主席一名，由独立非执行董事出任[8] 薪酬委员会任期 - 任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任[8] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] 薪酬委员会职权 - 向董事会提出薪酬政策等多项建议[10] 薪酬计划流程 - 提出的董事薪酬计划须经董事会同意并股东大会审议通过[11] 考评与报酬确定 - 对董事及高管先述职和自我评价，再绩效评价[16] - 根据评价结果及政策提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[17] 会议相关规定 - 原则上提前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况可开临时会[19] - 需不少于三分之二委员出席方可举行[19] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[19] - 表决方式为举手表决或书面表决，每位委员一票表决权，决议需出席会议委员过半数通过[19] 其他规定 - 必要时可邀请公司其他人员列席会议[19] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[19] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[20] 建议处理与记录保存 - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[22] 工作细则执行 - 在董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[25]