公司章程修订 - 公司不再设置监事会或监事，董事会下设审计委员会行使监事会职权，《公司章程》相应条款作出修订[1] - 《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”[7] - 修订后《公司章程》明确公司应发挥党委政治核心作用，开展党建工作[7] - 修订后规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[7] - 修订后明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 修订后《公司章程》对党委成员也具有法律约束力[7] - 修订后规定公司不得以多种形式为他人取得本公司或母公司股份提供资助[7] 内部治理制度 - 公司修订、制定31项内部治理制度，13项需提交2025年第二次临时股东会审议[4][5] 股东会相关 - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[19] - 特别决议提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[19] - 投资者违规买入公司有表决权股份，36个月内对超规定比例部分股份不得行使表决权[19] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[19] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[24] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超一定数量[21] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[20][21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员中独立董事为2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[30] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[30] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[30] 党委相关 - 公司党委每届任期为5年[31] - 公司党委由7人组成，其中书记1人、副书记2人[31] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[34] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议[34] - 监事会决议需经半数以上监事通过[34] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] 其他 - 公司控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上，或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[39] - 本章程中“以上”“以内”含本数，“低于”“多于”“超过”“过”不含本数[39] - 本章程附件包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[39]