战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、超半数独立董事或三分之一董事提名[4] - 设主任委员一名，建议董事长兼任[5] 会议规则 - 不定期会议，主任或半数以上委员提议可召开，提前五天通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 关联议题关联委员回避，半数以上无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过，不足半数提交董事会[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 方案及表决结果书面报董事会[13] - 细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[15][16]