董事职责 - 遵守法规和章程，不牟取个人利益，保护公司资产安全[4] - 履行报告和信息披露义务，保证信息真实准确完整，做好保密工作[6] - 获悉控股股东特定情形及时报告并督促公司披露信息[6] - 审慎决策，关注决策程序，亲自出席董事会会议[10][12] - 连续两次未出席或任职期内连续12个月未出席次数超二分之一需书面说明并披露[13] 董事会审议事项 - 审议授权事项审慎判断并监督执行[13] - 审议重大交易了解原因，评估影响，关注关联交易[13] - 审议关联交易判断必要性，遵守回避制度[13] - 审议重大投资分析可行性和前景[15] - 审议担保和财务资助了解被担保方或被资助方情况并审慎判断[15] - 审议为持股不超50%子公司等提供财务资助关注其他股东资助情况及是否损害公司利益[16] - 审议出售核心资产关注是否损害公司或中小股东权益[16] - 审议委托理财关注审批权、风险控制及受托方情况[16] - 审议高风险投资关注内控、风险、规模、资金来源等[18] - 审议变更募集资金用途关注合理性、必要性和项目情况[18] - 审议收购和重组关注意图、对方状况、价格和对公司的影响[18] - 审议利润分配关注合规性、合理性及与公司状况匹配度[18] - 审议重大融资关注融资条件、方式利弊，关联发行关注价格[18] 执行报告 - 董事执行决议遇重大变化等情况应报告[21] - 高级管理人员执行决议遇问题或公司经营环境变化应报告[28] 高级管理人员职责 - 阅读定期报告，关注内容真实准确完整及与前期报告差异[29] - 对定期报告签署书面确认意见，有异议说明原因[30] 其他人员职责 - 董事会秘书督促公司建立信息披露管理制度[30] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[31] - 监控资金情况，异常变动及时报告[31] - 保证公司财务独立，拒绝侵占利益指令并报告[31] 规范相关 - 高级管理人员重大事项决策参照董事相关规定[31] - 本规范未列明事项以《公司章程》为准[33] - 本规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效及修改[33] - 鸿利智汇集团股份有限公司董事会发布时间为2025年9月[34]