公司基本信息 - 公司名为南旋控股有限公司，英文名为NAMESON HOLDINGS LIMITED[12] - 公司目前注册办事处为“办事处”，股份上市或报价的证券交易所为“指定证券交易所”[12][15] - 公司财政年度结算日为每年3月31日，除非董事另有决定[167] 公司细则相关 - 第三次经修订及重列公司细则于2025年9月29日通过特别决议案采纳并生效[1][7] - 细则中“公司法”指开曼群岛第22章公司法及其当时生效的任何修订或重订[11] - 特别决议需由有权表决的股东以不少于四分之三的大多数票数通过[20] 股份相关 - 公司股份于细则生效日拆分，每股面值为0.01港元[26] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件，包括增加、合并、分拆、注销股份等[26][27] - 公司未发行股份可由董事会处置，不得折价发行[34] 股东相关 - 主要股东为有权在公司股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[22] - 香港置存的股东名册及分册营业时至少2小时免费供股东查阅，其他人查阅最高收费2.50港元，过户登记处查阅最高收费1.00港元[44] - 股东周年大会须于财政年度结束后6个月内举行[61] 会议相关 - 股东大会主席未在指定时间15分钟内出席或不愿担任，由副主席担任，无副主席则由在场董事推举[66] - 大会主席可决定押后大会时间、更改地点及会议形式，押后14日或以上需发至少7个完整日通告[66] - 董事会可更改或押后股东大会时间、地点、形式及更换电子设施，无需股东批准[71] 董事相关 - 公司董事人数不少于2名，除非股东另行决定，无最高限额[87] - 每届股东大会上，三分之一董事（非3倍数时取最接近且不少于三分之一数目）须轮席退任，每位董事每三年至少退任一次[89] - 董事的一般酬金由公司在股东大会决定，按董事会协议比例分配，未达成协议则平分，任职短于支付期按比例收取[98] 股息相关 - 公司股东大会可宣布向股东派发股息，但金额不可超过董事会建议宣派数额[132] - 股息可从公司已变现或未变现利润、无需利润拨备的储备、股份溢价账等拨款派发[133] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司业务或合适投资项目[141] 财务审计相关 - 董事会须安排保存公司收支款项等真实账目，会计记录仅董事可随时查阅[150] - 股东须在每年股东大会上以普通决议案委任核数师审计公司账目，任期至下届股东大会结束[153] - 核数师酬金由股东大会通过普通决议案或股东决定的方式确定[154] 其他 - 公司清盘时，相关决议须以特别决议通过[162] - 细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准方可实施[168] - 组织章程大纲规定的更改或变更公司名称须经特别决议通过[168]