证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-030 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。 会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监 事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运 行。 经审议，董事会一 ...