董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长[4] - 职工人数超三百时，董事会应有1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知，临时会提前3日通知[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名方式[18] - 审议提案需全体董事过半数通过，担保需出席三分之二以上同意[18][19] 其他 - 董事会行使召集股东会等多项职权[5] - 设审计委员会等专门委员会并制定细则[4] - 设董事会秘书负责会议筹备等事宜[5] - 对外担保除股东会批准外，董事会审议需出席三分之二以上同意[7] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 会议记录需董事签字，不签不说明视为同意[20][21] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载免责[21] - 董事长督促落实决议并通报情况[21] - 会议档案保存十年[22]