证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-053 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过， 公司定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，会议通 知已于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网发布。为进一步维护投资者合法权益，方 便公司股东行使股东会表决权，现将股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议 通过，公司召开 2025 年第二次临时股东会；本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...