股东特别大会 - 公司将于2025年10月17日上午10时30分在香港中环皇后大道中100号7楼702 – 703室举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司于香港之股份过户登记分处[5] - 公司将在2025年10月14日至10月17日暂停办理股份过户登记手续，10月17日名列股东名册的股东有权出席大会投票[56] 股份计划 - 公司现有购股计划于2016年10月27日采纳，并于2020年11月17日、2023年3月30日及2023年7月28日修订[12] - 2025年3月31日，公司股东批准更新现有购股计划的计划授权限额，可认购最多46,656,066股股份，占批准更新限额日期公司已发行股份的10%[26] - 截至最后可行日期，董事杜均未行使购股期权分别为3,000,000份（2023年10月16日授出）和460,000份（2025年4月22日授出）[27] - 截至最后可行日期，雇员未行使购股期权分别为11,030,000份（2023年10月16日授出）、675,000份（2024年8月22日授出）和7,560,000份（2025年4月22日授出）[27] - 截至最后可行日期，根据现有购股计划的计划授权限额可授出38,636,066份购股期权[27] - 董事会建议采纳一项符合上市规则第17章的股份奖励计划[28][29] - 采纳计划须待股东通过决议案批准及联交所上市委员会批准公司因计划可能发行的新股份上市及买卖[34] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者及服务供应商[33] - 最后可行日期公司已发行股份数目为752,127,438股[43] - 计划授权限额不得超75,212,743股股份，相当于计划采纳日期公司已发行股本的10%[43] - 服务供应商分项限额不得超7,521,274股股份，相当于计划采纳日期已发行股份总数的1%[43] - 归属期不得少于12个月，经薪酬委员会批准，特定情况下归属期可较短[39] 计划规则 - 计划规则副本将在股东特别大会日期前不少于14天在联交所及公司网站发布，并在大会上备查[55] - 公司将向联交所上市委员会申请因计划可能授予的奖励而可能发行及配发的股份上市及买卖[54] - 待股东批准计划后，董事会正考虑向雇员及服务供应商授出奖励但未决定[52] - 公司目前无库存股份，无意根据计划转让库存股份[52] - 公司收到选定参与者签署要约函及1.00港元汇款，要约视为不可撤销接纳[83] - 选定参与者须全盘接纳要约，未于7日内接纳的奖励股份自动失效[83] - 未取得监管机构批准时不得作出授出奖励要约[84] - 公司知悉内幕消息至公布后营业日止不得作出授出奖励要约[84] - 紧接刊发年度业绩前60日或财政年度结束至业绩刊发期间不得作出要约[84] - 董事会批准业绩会议前30日不得作出授出奖励要约[84] - 基于业绩的归属条件，业绩目标可按销售额、收入等参数设定，薪酬委员会结束时评估[90] - 若归属条件未完全达到，与未归属的相关股份比例有关的奖励自动失效[92] - 董事会可决定选定参与者是否支付收购奖励股份的购买价及归属费用[93] - 奖励股份配发后与现有股份享同等权益，但在参与者列入股东名册前无投票权[94] - 奖励归选定参与者个人所有，除非联交所授予豁免，不得转让或出让[95] - 公司股本架构变动时需对未归属奖励股份数目和购买价作出相应调整，调整需经核数师或财务顾问确认[97] - 公司进行债务重整或合并计划时，未归属奖励需在特定时间处理[99] - 公司作出全面要约时，需尽力向选定参与者提出相应要约[100] - 公司召开自愿清盘股东大会时，需通知选定参与者并尽快将奖励股份归属[101] - 除非董事会另有决定，未归属奖励将在最早日期自动失效[102] - 董事会可酌情注销或没收已授出的奖励[102] - 已注销的奖励在计算限额时视为已动用[103] - 奖励失效的情况包括参与者终止雇佣、违反合约等[104] - 计划条款及条件可由董事会决议案修改[105] - 公司可在特定事件发生时追回选定参与者已获奖励[106] - 计划有效期自采纳日期起至采纳日期十周年当日或提前终止之日（以较早者为准）[109] - 公司可通过股东大会普通决议案或董事会决定提前终止计划实施[109] - 计划由董事会负责管理，其决定具最终及决定性[110] 人员构成 - 公司非执行董事有李林先生、杜均先生[22] - 公司执行董事有翁晓奇先生、张丽女士[22] - 公司独立非执行董事有余俊杰先生、叶伟明先生、林家礼博士[22] 公司地址 - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港中环皇后大道中100号7楼702 – 3室[22] - 公司注册办事处位于Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, BVI VG 1110[22]