董事会构成与会议 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设正副董事长各一人[4] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 临时会议可由特定主体提议，董事长十日内召集，至少提前两日通知[11] - 会议需过半数董事出席，决议一人一票，全体董事过半数通过[13][15] 特殊事项决议 - 对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事通过[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 现金分红方案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过[18] 委员会情况 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独董任召集人[26] - 每季度至少开一次会，临时会议有特定触发条件[26] - 会议三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[26] - 专门委员会成员由董事组成，选举产生，部分有独董要求[27] 其他规定 - 公司会计年度结束后制定利润分配方案[17] - 董事会会议记录保管期限十年[21][30] - 规则由董事会解释，经审议提交股东会批准生效[31]