董事会构成与会议 - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人[7] - 董事会设立4个专门委员会[8] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[19] - 提议时董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[19][21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 决策权限 - 交易资产总额占比等多类情况需董事会决策[12][13][14] - 审议担保和财务资助须2/3以上董事同意[14] 表决与决议 - 列入会议议程议案经全体董事过半数通过[25] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[26] - 董事会做会议记录和决议，保存不少于10年[28][29] 决议执行 - 董事会决议由CEO负责组织执行[31] - 董事长督促执行并了解情况，遇问题召集审议[31] 规则说明 - 规则经董事会和股东会通过后生效实施[33] - 规则由公司董事会负责解释[33]