公司基本信息 - 公司于2017年6月15日在上海证券交易所上市，发行2167万股A股[6] - 公司注册资本为355,491,770元[7] - 公司成立时向发起人发行6500万股，每股面值1元[12] - 公司发起人包括Vöhringer Holding GmbH等5位，股权比例分别为51.00%、30.00%、13.50%、3.00%、2.50%[12] - 公司已发行股份数为355,491,770股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[17] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购日起10日内注销[17] - 公司收购本公司股份用于其他情形，应在6个月内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[23] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董事等提起诉讼[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[27] - 董事、高管特定买卖本公司股票收益归公司，董事会收回[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[35][38] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[37] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[37][40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[44] 董事相关规定 - 因多种情况限制人员不能担任董事[63] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任等董事总计不超董事总数1/2[64] - 董事连续两次未出席董事会会议，视为不能履行职责[67] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露[67][68] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[71] 董事会决策权限 - 董事会决定交易标的涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上未超过30%的重大交易事项[72] - 交易标的涉及资产净额不满公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额未超5000万元的对外投融资等事项由董事会决定[72] - 单笔或连续十二个月累计成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的购买、出售资产事项由董事会决定[72] - 单笔或连续十二个月累计金额不满公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额在500万至5000万元的委托理财、资产抵押事项由董事会决定[72][73] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等交易由董事会决定[73] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[88] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[88] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事应当过半数[90] 利润分配 - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[98] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[100] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[100] - 董事会提交股东会的现金分红方案需经多环节表决通过[101] - 调整利润分配政策议案需经多环节表决通过[103][104] 公司合并等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并等特定情况可不经股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[119][120][121] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[121] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[123] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[123]