公司基本信息 - 公司于2002年2月19日获批发行5500万股普通股，5月30日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为36456.75万元，股份总数为36456.75万股，均为普通股[19][26] 公司章程修订 - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上（含表决权恢复的优先股等）[11] - 董事会成员从13名增至14名，增设职工董事1名[12][76][77] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接[10] - 修订后的《公司章程》待股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》等废止[10] 股东相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[53] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议[88][94] - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，每名独立董事也应述职[70] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5% - 30%等情况由董事会审批[86] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[92] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[103] 其他 - 公司设经理1名，每届任期三年，设副经理3至4名[97][99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[114]