会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年11月7日上午11时在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行[4][71] - 2025年11月4日至11月7日暂停办理股份过户登记，11月3日名列股东名册的股东有权出席并投票[24][80] - 决议案以投票方式表决，结束后公布结果[25] 股权结构 - 截至最后可行日期，公司已发行股本包括9,374,351,360股股份[55] - 国之杰投资控股等公司拥有权益股份数为4,092,084,312股，占已发行股份约43.65%，购回授权行使后占股约48.50%[58] - Shandong Hi - Speed Investment等公司拥有权益股份数为831,000,000股，占已发行股份约8.86%，购回授权行使后占股约9.85%[59] - 山东高速集团有限公司拥有权益股份数为1,497,372,364股，占已发行股份约15.97%，购回授权行使后占股约17.75%[59] - Safe Castle Limited等公司拥有权益股份数为666,372,364股，占已发行股份约7.11%，购回授权行使后占股约7.90%[59] - DayShine Agricultural Supply Chain等公司拥有权益股份数为650,000,000股，占已发行股份约6.93%，购回授权行使后占股约7.70%[59] - Cheer Hope Holdings Limited等公司拥有权益股份数为688,900,000股，占已发行股份约7.35%，购回授权行使后占股约8.17%[60] - 兴业银行有限公司香港分行拥有权益股份数为4,363,014,000股，占已发行股份约46.54%，购回授权行使后占股约51.71%[60] 授权情况 - 购回授权可购回不超决议案通过当日已发行股份数目10%的股份，即不超937,435,136股[19][55] - 发行授权可配发、发行或处理不超决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，即不超1,874,870,272股[19] - 扩大发行授权数额为公司根据购回授权所购回股份之总数[19] - 董事无即时据此购回或发行股份计划[18][81] 董事信息 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[15][81] - 薄大腾先生、蔡本立先生及潘孝汶先生将在股东周年大会上由股东重选[15] - 薄先生、潘先生和蔡先生有权领取每月20,000港元的月薪或定额董事袍金[37][43][51] 其他 - 股份面值为每股0.0025港元[11] - 最后可行日期为2025年9月25日[10] - 股份自2024年4月2日上午9时起于联交所暂停买卖[68] - 公司过去6个月内未在联交所或以其他方式购回任何股份[69]