董事会会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日通知[2] - 临时会议可由特定人员提议，董事长十日内召集，提前二十四小时通知[7][9] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[12] - 三分之一董事提请，重大且可缓议议案可再议[15] - 决议一事一表决，一人一票制，一般不能弃权[20] 董事会权限与程序 - 重大投资等项目经初审、评审、审议，超权限提请股东会[21] - 关联交易决议由非关联董事半数以上通过，不足三人提交股东会[29] 董事相关规定 - 1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[22] - 换届选举或增补董事由董事会确定后提交股东会[22] - 董事和高管可提前辞职，董事辞职致低于法定人数时，下任填补后方生效[23] 人员任命 - 总经理候选人多种方式产生，副总经理等提名后经董事会决议[23] 其他事项 - 股东六十日内可请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 会议记录保存期不少于十年[34] - 委托专门委员会拟订利润分配等草案，股东会通过后实施[28] - 决定重大事项委托研究，审议后执行[28] - 议案决议后总经理落实并汇报情况[36] 董事长办公会 - 提前一日通知[18]