证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-027 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月 28日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2025 年第一次临时会议，并于2025年9月30日形成有效决议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》； 董事会同意推荐周心怀先生（简历请见附件）为董事候选人。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 1 董事会同意任立新先生为可持续发展委员会主任委员、投资与发 ...