业绩总结 - 2023财年至2024财年，公司营业收入从6688百万元微增1.1%至6763百万元，销售成本从5613百万元大增7.1%至6011百万元，毛利从1075百万元降至753百万元，毛利率从16.1%降至11.1%[82] - 2023财年至2024财年，公司其他收入及收益从165百万元增加34%至220百万元，管理费用从184百万元年增5%至194百万元，销售及分销费用从35百万元增长67%至59百万元，研发费用从354百万元减少9.3%至321百万元[83] - 2023财年至2024财年，公司存货减值损失从30百万元增加40.9%至42百万元，财务费用从51百万元减少9.2%至47百万元，汇兑差额净值从33百万元减少69.5%至10百万元，除税后利润从567百万元下降48.1%至294百万元[83][85] - 2024年上半年至2025年上半年，公司营业收入从3362百万元增加4.3%至3507百万元，销售成本从3070百万元下降4.5%至2932百万元，毛利从291百万元大幅增至575百万元，毛利率从8.7%增至16.4%，其他收入及收益从149百万元减至120百万元，减幅达19.2%[86] - 集团2024年上半年至2025年上半年，管理费用由8000万元增加18.3%至9400万元，研发开支由1.53亿元增加11.1%至1.7亿元，存货减值损失由2000万元增加至3100万元[87] - 集团2025年上半年汇兑差额净值为1200万元，2024年上半年为亏损0.4百万元，除税后利润由2024年上半年的1.21亿元增加156.3%至2025年上半年的3.09亿元[87][89] - 集团物业、厂房及设备自2023年12月31日至2024年12月31日增长24.2%，2025年6月30日进一步增长至31.74亿元，存货由2024年12月31日的2.178亿元增加42.0%至2025年6月30日的3.093亿元[92][93] - 集团现金及银行结馀由2023年12月31日的3.886亿元减少至2025年6月30日的1.653亿元，计息银行及其他借款由2023年12月31日的9.47亿元增长44.0%至2024年12月31日的13.64亿元，2025年6月30日进一步增长至18.64亿元[93][94] - 公司资本负债比率从2023年12月31日的5%增至2024年12月31日的23%，再增至2025年6月30日的36%[106] 利润分配 - 公司2025年半年度有利润分配预案，建议向股东宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息，每10股派发现金股息人民币1.8元（含税），估计股息总金额约为人民币2.46亿元（含税）[4][21] - 若2025年半年度利润分配预案获批，预计2025年12月23日前后派息，派发给11月6日收市后在册股东，11月3日至6日暂停办理过户登记，H股股东需在10月31日下午4时30分前办理[55][127] 股份发行与授权 - 公司拟更新一般授权以额外发行A股或H股，现有一般授权发行股份不得超已发行A股及H股总数各自数量的20%，新一般授权发行股份不得超已发行股份总数的5%[4][12][14] - 公司通过海外全资附属公司金力永磁绿色科技发行本金总额为1.175亿美元于2030年到期之有担保可换股债券，已在2025年8月4日完成发行，可按初步转换价每股H股21.38港元转换为H股[28] - 债券按初步转换价每股H股21.38港元悉数转换，将转换为约43,141,406股H股，相当于已发行H股总数约18.95%，债券悉数转换为H股后，现有一般授权项下将予发行的H股总数之约94.76%将予以动用[29][30] - 预计债券转换价将从每股H股21.38港元调整为21.15港元，调整后可发行转换股份43,610,555股，较调整前增加469,149股[32] - 最后实际可行日期，债券剩余本金总额为1.175亿美元，按经调整转换价悉数转换未偿还债券后，可发行H股上限数目为43,610,555股，占已发行H股股本总额约19.16%及已发行股本总额约3.19%[32] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为1,368,466,381股，临时股东会可发行最多68,423,319股新股，占已发行股本的5%[38] - 悉數動用新一般授權后（假设已发行股份总数不变），公司已发行股份总数从1,368,466,381变为1,436,889,700[47] 股东情况 - 最后实际可行日期，控股股东1持有A股421,799,769股，占A股36.97%，占已发行股份30.82%，持有H股20,171,400股，占H股8.86%，占已发行股份1.47%[47][111] - 最后实际可行日期，A股公众股东持有716,732,844股，占A股62.83%，占已发行股份52.37%，H股公众股东持有207,469,400股，占H股91.14%，占已发行股份15.16%[47][111] - 悉数动用新一般授权后，控股股东1持A股占比降至34.88%，A股公众股东持股占比升至54.64%，现有A股公众股东及H股公众股东持股比例潜在最大降幅分别约为2.49%及0.72%[109][113] 会议安排 - 2024年度股东大会于2025年5月28日举行，2025年第二次临时股东会定于10月27日下午2时30分在赣州锦江国际酒店会议室召开[10][5] - 代表委任表格需在10月26日下午2时30分前交回，2025年10月22日至27日暂停办理H股股份过户登记手续，10月22日名列股东名册的H股股东有权参会投票，H股股东需在10月21日下午4时30分前办理登记手续[5][54] 资金筹集与使用 - 2024年12月根据特别授权配售新H股筹集所得款项净额约2.066亿港元，已按拟定用途全數動用[45] - 2025年7 - 8月发行有担保可换股债券筹集1.15亿美元，所得款项净额预期2028年12月31日前按拟定用途全數動用[45] 未来展望 - 未来十二个月集团有扩大产能、偿还债务、研发等资金需求，“绿色智造项目”未来两年需投资约10.5亿元[98][101]