山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 30 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-058 程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订 《公司章程》事项经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任， 公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监 事的规定不再适用。 一、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据 202 ...