会议安排 - 公司拟于2025年10月30日举行股东周年大会[3][51] - 代表委任表格须在2025年10月28日上午10时30分前交回[3][24][60] - 公司于2025年10月24日至10月30日、11月5日至11月6日暂停办理股份过户登记手续[60] - 股东出席股东大会投票资格记录日期为2025年10月30日，收取末期股息记录日期为11月6日[60] - 股份过户文件等须于2025年10月23日、11月4日下午4时30分前送交指定地址[60] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行518,750,000股每股面值0.01港元的股份且已缴足[12][42] - 发行股份一般授权拟授予董事，可发行不超已发行股份20%的股份，即最多103,750,000股[7][12] - 购回股份授权拟授予董事，可购回最多占已发行股份10%的股份，即51,875,000股[9][42] - 若第5(C)项决议案获批准，购回股份数目会加入扩大一般授权，额外最多为已发行股份10%[12] 股息分配 - 董事会建议派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.93港元（约每股人民币0.86元）[18][52] - 末期股息预期于2025年11月17日派付[18] 人事变动 - 吴健、卫哲、韩敏及王舜德将在股东周年大会上退任并符合资格重选连任[14][52][60] - 韩敏担任独立非执行董事超九年，其重选及续任需股东以独立决议案形式批准[15] - 罗兵咸永道任期届满后将退任公司核数师，拟委任德勤为新任核数师[19][52] 董事薪酬与权益 - 执行董事吴健年薪为人民币3,039,000元，于318,458,000股股份中拥有权益[30][31] - 非执行董事卫哲年度董事袍金为人民币360,000元，韩敏和王舜德均为300,000元[35][37][40] 其他 - 最后实际可行日期前十二个月，股份于联交所买卖最高价格为22.44港元，最低价格为12.82港元[49] - 若股东大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期召开[62]