中国国际金融股份有限公司 关于 奕瑞电子科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独家保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年九月 上海证券交易所： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人"或"公 司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1495 号 文同意注册批复。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 作为奕瑞科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行承销实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定、奕瑞科技有关本次发行的股东大会、董事会决议以及已 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《奕瑞电子科技集团 ...