股东周年大会信息 - 2025年股东周年大会定于10月31日下午3时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[3][24][56][57] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4][25][65] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年10月31日，过户文件须在10月24日下午4时30分前交回[26][65] - 大会所有提呈决议案须以投票表决方式进行[27][65] 股份相关 - 最后实际可行日期公司有32,000,000股已发行股份，无库存股份[36] - 若获发行授权，董事最多可配发、发行及处理640万股股份[16] - 待购回授权决议案通过后，董事可购回最多3,200,000股股份，占已发行股份10%[36] - 扩大发行授权数额不得超批准发行授权决议案获通过当日已发行股份总数的10%[18] 人事相关 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，建议全体退任董事膺选连任[19][20] - 蔡敬庭持有23,970,000股股份，占公司已发行股本约74.91%[44][52] - 李麗美2024年12月31日获委任为执行董事，2016年2月1日起任行政及人力资源经理[53] - 黎国鸿2017年2月21日获委任为独立非执行董事及审核及风险管理委员会主席，于10,000股股份（占公司已发行股本约0.03%）中拥有权益[54][55] 其他 - 德博会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘至下届股东周年大会结束[23][58][65] - 公司拟在相关期间回购股份，回购总数不超决议案通过当日已发行股份总数的10%[61] - 董事暂无发行新股份即时计划，将在恰当情况下回购股份[65]