提名委员会成立 - 提名委员会于2017年12月15日经董事会会议决议成立[3][5] 成员构成 - 成员不少于三名，大多为独立非执行董事，至少一名为不同性别[6][7][10] - 主席由董事会委任，由董事长或独立非执行董事担任[8][10] - 公司秘书为委员会秘书，缺席时成员可互选或委任他人[9][10] 成员任免 - 经董事会和委员会决议可委任、更换或罢免成员，成员非董事时任命自动撤销[11][15] - 成员不能委任代表[13][18] 会议安排 - 每年至少开会一次，必要时可增加次数[17][20] 委员会权力 - 可向公司雇员和专业顾问索取信息、要求报告、出席会议解答问题[19][21] 职责内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数和组成并提变动建议[25][26] - 每年检讨职权范围及有效性并向董事会提修订建议[27][26] - 对任职超九年的独立非执行董事续任及重新选举投票提供建议[30] - 负责董事委任、重新委任及继任计划[30] - 制定并检讨董事会成员多元化政策及可衡量目标[30] - 履职时考虑集团领导需求、市场变化等因素[30] 其他事项 - 主席或代表应出席公司股东周年大会并回应问题[31][33] - 对须股东批准的董事服务合同进行检讨并提供建议[32][34] - 确保非执行董事获正式委任函明确工作要求[34] - 与离职董事面谈了解离职原因[34] - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围和决议[36][38] - 委员会应在公司及联交所网站公开其职权范围[37][39]