公司基本信息 - 公司于2012年11月29日在江苏成立，A股2022年8月5日在深交所主板上市，H股在港交所主板上市[9][10] - A股每股面值人民币1.00元，股票代码为001236；H股每股面值人民币1.00元，股份代号为3678[9][4] - 公司注册资本为人民币10.07777778亿元，已发行股份数为10.07777778亿股，其中A股7.58077778亿股，H股2.497亿股[34] 临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年10月28日下午二时在江苏南京举行[4][21] - 拟出席股东应于2025年10月23日下午六时前送达回条，代表委任表格须于2025年10月27日下午二时前送达[4][5][22] - 2025年10月23日至28日暂停办理股份过户登记，H股股东过户文件须在10月22日下午四时三十分前交回[21] 章程及制度修订 - 建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他管治制度，撤销监事会[4][15][17][18] - 章程修订将董事会成员人数由七名调整为八名，增加一名职工董事[15] - 修订及建议修订须经股东于临时股东大会上以特别决议案或普通决议案方式批准，相关制度获批准后生效[17][18][20] 股权结构 - 江苏省苏豪控股集团有限公司持股2.92992674亿股，占比43.09%[34] - 江苏弘业股份有限公司持股1.479亿股，占比21.75%[34] - 江苏弘苏实业有限公司持股1.43548亿股，占比21.11%[34] - 江苏汇鸿国际集团有限公司持股6800万股，占比10.00%[34] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财产资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[35] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或股权性证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回收益[38] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应2个月内召开临时股东会[54] - 股东会除现场会议外，还可采用电子通信方式召开[54] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开4次会议，大约每季一次，会议召开14日前通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[89] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，除特定项须2/3以上董事表决同意外，决议须经全体董事过半数通过[90] 专门委员会相关规定 - 公司设立审计、提名、薪酬、风险管理、战略与ESG等专门委员会，成员全部由董事组成[91] - 审计委员会至少由三名成员组成，独立董事占大多数，至少一名成员具备适当专业资格或专长[92] - 薪酬委员会、提名委员会由不少于3名董事组成，独立董事占大多数，召集人须为独立董事[94][95] 独立董事相关规定 - 担任公司独立董事需具有从事期货、证券等金融业务或法律、会计业务5年以上经验等条件[100] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，最多可在2家期货公司兼任独立董事[101] - 独立董事连任时间不得超过六年[101] 高级管理人员相关规定 - 公司总经理、副总经理需有期货业务3年以上或其他金融业务4年以上等经验[104] - 首席风险官需有3年以上期货业务经验，担任相关负责人职务不少于2年等条件[105] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[104]