股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会时间为10月28日14:00，地点在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室[8] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权[9] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记手续[9] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数将不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[15] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[15] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高级管理人员等给公司造成损失的情况提起诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[25] 公司治理结构 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立非执行董事三人，设董事长一人，可设副董事长一至二人[38] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[40][42] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[44] - 董事会部分决议事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余半数以上表决同意[46] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[46] - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责[46] 担保与投资决策 - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需审议批准[28][30] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需审议批准[30] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应经董事会审议通过后提交股东会审议[155] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应经董事会审议通过[156] 关联交易管理 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[174][175] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人时应提交股东会审议[180] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易应及时披露[182] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[183] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除及时披露外，还应聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[183]