市场扩张和并购 - 2025年10月9日宁波奥莱等以约190333万元转让上海奥莱全部股权换歌尔光学新增注册资本约52951万元[4][6][7][11] - 重组后宁波舜奥及宁波舜承将认购上海奥莱股权使其资产净值达100000万元[4][6] - 换股完成后宁波奥莱将持有歌尔光学约30.00%股权，宁波舜奥及宁波舜承合共持有约3.33%股权，上海奥莱成歌尔光学全资附属公司[4][7] - 换股完成前提下宁波奥莱与歌尔股份各自注资20000万元分别认购歌尔光学新增注册资本约5564万元[5][7][17] - 认购事项完成后宁波奥莱将持有经认购扩大后歌尔光学约31.31%股权成第二大股东[5][8][17] 业绩总结 - 上海奥莱截至2024年12月31日资产净值为6941.2169万元，截至2025年4月30日为1.15437211亿元[32] - 歌尔光学业2024年除税前净亏损4.43425427亿元，除税后净亏损4.31089841亿元；2025年前4个月除税前和除税后净亏损均为1.17791539亿元[32] 股权结构 - 公告日期歌尔股份注册资本6亿元，占股56.66%，换股完成后注册资本不变，占股37.77%[16] - 公告日期歌尔集团公司注册资本53331899元，占股5.04%，换股完成后注册资本不变，占股3.36%[16] - 公告日期其他股东注册资本405691077元，占股38.30%，换股完成后注册资本不变，占股25.54%[16] - 换股完成后歌尔光学业注册资本为15.88534464亿元，歌尔股份持股37.77%；认购完成后注册资本为16.99815664亿元，歌尔股份持股38.57%[20] 其他要点 - 宁波舜奥根据重组拟认购上海奥莱股权构成公司关连交易，各适用百分比率均少于0.1%，为完全豁免遵守规定的关连交易[7] - 认购事项代价为人民币2亿元，参考歌尔光学业估值约35.2966亿元厘定[18] - 换股合并协议完成须待多项条件达成，完成日期为最后先决条件达成及/或获豁免后10个营业日内或协定的其他日期[21] - 歌尔光学业董事会由七名董事组成，歌尔股份有权提名三名，宁波奥莱有权提名两名，管理层人员有权提名两名[24] - 歌尔光学业未经逾半数董事会成员批准（须含宁波奥莱委任董事赞成票），不得制订利润分配等多项方案及进行重大业务、政策变更[25][26] - 如有增资，歌尔光学业股权拥有人按股权比例享有优先认股权[27] - 歌尔光学业股权转让给非股权拥有人的第三方，须经逾半数股权拥有人（不含转让人）批准，其他股权拥有人有优先购买权[28] - 完成后歌尔光学业公司名称将改为歌尔奥莱光学科技有限公司，须经中国工商部门批准登记[29]