证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 09 月 29 日通过口头或专人送达的方式通知公 司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 09 月 30 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以通讯会议的方式召开。 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并 ...