董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] - 定期会议变更事项需在原定会议召开日前3日书面通知[13] 会议召开要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[14] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话进行[15] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集主持会议[19] 重大事项决策 - 重大交易（除担保、财务资助）资产总额占比10%以上董事会决议，超50%提交股东会[23] - 交易标的资产净额等多项指标占比10%以上且满足一定金额董事会决议，超50%且满足更高金额提交股东会[24][25][26] - 财务资助、担保单笔超公司最近一期经审计净资产10%需董事会通过后提交股东会[27][28] - 公司与关联人交易金额达一定标准由董事会审议，更高标准需董事会通过后提交股东会[29] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数通过[33] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] 股东权利与会议档案 - 股东有权在董事会决议违法时请求法院认定无效[35] - 董事会会议程序违规，股东可在60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[35] - 会议档案保存10年以上[40] 其他规定 - 两名及以上独立董事可书面提延期，需明确再次审议条件[34] - 董事会秘书安排人员记录会议[37] - 与会董事需签字确认会议记录，可书面说明不同意见[38] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 规则由董事会拟订，股东会审议通过后施行，解释权属董事会[42]