收购信息 - 2025年10月10日方達上海有條件收購上海观合医药科技股份有限公司全部已發行股本，代價總額2.7億元[3][9][12][39] - 收購事項構成主要交易和關連交易，杭州泰格及香港泰格需在股東大會放棄投票[4][5][7][30][32] - 預期2025年11月20日或之前寄發通函及股東特別大會通告給股東[7][32] 股权结构 - 截至公告日，目标公司已發行股本6062.3376萬元，杭州泰格持股43.17%，嘉興欣格持股31.34%[9] - 2025年10月31日或之前完成回購及減資，目標公司註冊資本減至4516.9326萬元，杭州泰格及嘉興欣格分別持股57.94%及42.06%[9] - 销售股份I为杭州泰格所持26,169,326股，销售股份II为嘉兴欣格所持19,000,000股[36] 支付安排 - 方達上海分兩期支付代價，每期支付50%，20%由集团内部资源拨付，80%通过银行收购贷款拨付[15][17] - 支付首期代价需满足8个先决条件，3个月内达成；支付第二期需满足10个先决条件，6个月内达成[18][19] - 销售股份I代價1.5642747億元，销售股份II代價1.1357253億元[12][14][39] 业绩数据 - 目标集团2023年收益211,285千元，2024年为152,799千元[21][22] - 目标集团2023年除税前纯利34,120千元，2024年为10,981千元[22] - 目标集团2023年除税后纯利32,228千元，2024年为10,172千元[22] - 截至2025年6月30日，目标集团未经审核资产总值约2.80093亿元，资产净值约2.09523亿元[22] 其他 - 公司成立獨立董事委員會，嘉林資本獲委任為獨立財務顧問[6][31] - 估值师采用市场法下的指引上市公司法进行估值[16] - 目标公司债务人需偿还10百万元借款及应计利息[19] - 交割于方达上海付清代价之日发生，目标公司成公司全资附属公司[20] - 目标集团支持多领域超1500项临床试验，助力35种新药上市[28][29] - 截至2025年10月10日董事会有3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[38] - 观合医药香港和无锡观合医学为目标公司全资金附属公司[39]