本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 9 月 30 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-031 山东中农联合生物科技股份有限公司 第 ...