公司股份 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股1元[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[3] - 董事、高管任职期每年转让股份不超持有同类别股份总数25%[3] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[4] 股东权益与责任 - 股东查阅信息需提供持股证明[4] - 股东可在60日内请求撤销违法或章程决议[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[5] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[6] - 股东滥用权利损害他人利益承担赔偿或连带责任[6] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[9] 董事会 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[19] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定方提议[22] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[24] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[29] - 监事会每6个月至少召开一次会议[29] 公司报告与制度 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[30] - 公司拟修订《股东会议事规则》等制度，部分需股东会审议[37][38] - 公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，无需股东会审议[38]