山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上； （二）应具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方 面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织 的董事会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第一条 为保证山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等国家法律法规、规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长 ...