董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书一名，由董事长或总经理提名，董事会聘任或解聘[2] - 董事会秘书需本科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上[4] - 六种情形之一人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[8] - 聘任董事会秘书应在董事会会议召开五个交易日前向深交所报送资料[9] - 董事会秘书有四种情形之一，公司应在一个月内解聘[10] - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表协助履职[10] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次深交所后续培训[11] 信息披露相关 - 公司选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，2个工作日内披露信息[14] 会议通知与公告相关 - 董事会书面通知及会议资料应于会议召开至少10日前通知董事，临时董事会提前3日通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议结束后两个工作日内公告董事会决议等文件[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知公司股东[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会结束当日公告股东会决议和法律意见书[26] 文件保存相关 - 董事会文件、会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会会议文件、会议记录保存期限不少于10年[30] 股东会其他相关 - 股东会会议记录应包含出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[27] - 委托代表参加股东会的股东须递交书面委托书，委托书应载明相关内容[30] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释[34] - 本细则自公司董事会审议通过后生效[35]