董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[4] 会议召开规则 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[10] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日送达通知，紧急可口头通知[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议，需三分之二以上成员出席[21] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[11] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[19] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[21] - 战略委员会研究公司长期规划、经营战略、重大投融资等事项并提建议，跟踪监督重大投资事项[23] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[15] - 各专门委员会成员全由董事组成，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 审计委员会成员应为非公司高管董事，召集人应为会计专业人士，同一名独立董事不得担任两个专门委员会召集人[23] - 各专门委员会可聘请专业中介机构，费用由公司承担[24] - 本规则经股东会审议通过后生效[28]