山东中农联合生物科技股份有限公司 第一节 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，设董 事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律法规、规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...