会议通知 - 公司原则上应于会议召开3日前通知全体独立董事，紧急情况不受此限[4] 会议召开 - 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行[5] - 可通过现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开[4] 决议规则 - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[8] - 部分事项需经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议[8] - 专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效[10] 会议委托与记录 - 独立董事因故不能出席会议，应书面委托其他独立董事代为出席[5] - 专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[8] 档案与支持 - 专门会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[10] - 公司应为会议提供工作条件、相关资料和人员支持，并承担费用[9][10]