山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好的维护中小 股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求以及《山 东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本制度。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员 会的成员、召集人由董事会决定，专门委员会的工作细则由董事会制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人；审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第二章 任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股 ...